金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏)家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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