金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告披(p于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译ī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(p于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译ǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(g于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译uān)资(zī)金(jīn)募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下(xià)的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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