金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经(jīng)报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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