金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到(dào)严(yá如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉n)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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