金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò郑业成是否已婚 郑业成是几线演员)手资金拿回(郑业成是否已婚 郑业成是几线演员huí)扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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