金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州(zhōu)市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gō一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么ng)作人员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事(s一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么hì)陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情(qíng)况。

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