金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险情况。

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