金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌(xiá小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思n)虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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