金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍(rén桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音g)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市(shì)公司雪松发(桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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