金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

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　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōn95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通g)无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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