鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算(suàn)力大牛股”迎来(lái)独董发声！4月22日晚间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公(gōng)司第六(liù)届董事会(huì)独立董事向公司董事会发(fā)中国广核：一季度净利润36.04亿元同比增长3.38%来了《关于强化公(gōng)司治理水平的(de)督促函》（以下简称《督促函》），表示近期在履行独立董事职责、与公司年度审计机构沟通的基础(chǔ)上(shàng)，向公司提(tí)出(chū)相关意中国广核：一季度净利润36.04亿元同比增长3.38%见。

《督促函》提出，公司(sī)独立董事敦(dūn)促公司应(yīng)当强化(huà)公司治理水平，进一(yī)步优化健全公司独立董事履职(zhí)制度，为独立董事履职(zhí)创造(zào)条(tiáo)件，保障独立(lì)董事能够充分发挥作用，提升公司(sī)规范(fàn)运作水平，从而(ér)贯彻《国务院办公厅关于上市公(gōng)司独立董事制度改革的(de)意见(jiàn)》《上市公司独立董事管理(lǐ)办法》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及(jí)《公司章程》等法律法规中关于公(gōng)司内部决(jué)策审批程(chéng)序的要求，各职能机构、各部门应当各司其职，保障公司(sī)经营稳步发展。

对于公司股东变动，《督促函》指出，公司独立董事高度关注公(gōng)司(sī)股东因司法(fǎ)扣划导(dǎo)致(zhì)被动减持事项，并要求公司针对股东数次股(gǔ)份(fèn)被司法扣划的原因、股权变动过程中是否(fǒu)存在违规(guī)行(xíng)为(wèi)等问题进行了书面详细说明。鉴于公司目前处于无控股股东、实际控制人状(zhuàng)态，公司应密切关注股(gǔ)东变动情况，重视资(zī)本市场股票价格异动，及(jí)时向证券监管部(bù)门汇报有关情况，严(yán)格按照中(zhōng)国证监会、深圳(zhèn)证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，满(mǎn)足投资者的合(hé)理关切，切实维护好全体股东特别是广大中(zhōng)小投资者的合法权(quán)益。

《督促函》还指出，公司全资子公司北京英博(bó)数科科技有限公司（以下简称“英(yīng)博数科”）人工(gōng)智能领域相(xiāng)关业务是公司未来发展的重要方向之一，公司应进一(yī)步强化对英博数科(kē)的管理，保证英博数科日常(cháng)经营符合(hé)《深圳(zhèn)证券交易所股票上市(shì)规则》等(děng)法律法规对于上市公司规范运作的要求(qiú)，保障公(gōng)司未来业(yè)务稳定(dìng)发(fā)展(zhǎn)。

对于公司业绩(jì)预告修正，《督促函》指出，为了确保财务报告的真实性、准确性(xìng)，公司披露(lù)业绩预告修正公告前，公司独立董事与公司年度报(bào)告审计机构上会会计师事务所（特殊普(pǔ)通合伙）就公司2023年审计工作进行了现场沟(gōu)通，作为公(gōng)司独(dú)立董(dǒng)事，认真听取了公司财务负责人与(yǔ)审计机构对公司重大财务事项处理意见的汇报，会议中独(dú)立董事向(xiàng)年(nián)审会计(jì)师阐述了公司独立董事对重大财务(wù)事(shì)项处理意见的观点。

值得(dé)一提的是，《督促函》指(zhǐ)出，公司独立董事、审计委员会计划(huà)于2024年5月开展公司(sī)治理的自查工(gōng)作，自查范围包括但不限于财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保公司内(nèi)部控制流程得(dé)到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自(zì)查中可能存在的公(gōng)司治理(lǐ)风险点，管(guǎn)理层(céng)应及时整改。

《督促函(hán)》还指出，随着(zhe)市场(chǎng)和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断进行调整和完善(shàn)，公司各部门、各分子公司合(hé)规意识需进一(yī)步加强。建议公司定期开展相关培(péi)训和宣传活(huó)动，为公司的稳健发展提供有力保障，促进(jìn)公司高质量(liàng)发展，切(qiè)实维护(hù)全(quán)体股(gǔ)东权益。

《督促(cù)函》指出，作为公司独(dú)立董事(shì)和审计委员会成员，本着严格履职、勤(qín)勉尽责的工作态度，高(gāo)度关注公(gōng)司(sī)2023年年报披露工作进展情况。公(gōng)司2023年年度报告披露日即将到来，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公司独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计准(zhǔn)则要求，尽快完成对公司2023年(nián)年度报告的审计(jì)工作，确保公司(sī)2023年度财务数据能真实、客观地反映公司2023年的经营情况。

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