金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控三万日元等于多少人民币多少股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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