金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去(苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。与此同苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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