金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联竹荪煮多久系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金(jīn竹荪煮多久)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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